江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告

江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告

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食品医药网CNFDA消息:证券代码：600228股票简称；昌九生化编号：临2009—031江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十九次董事会决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江西昌九生物化工股份有限公司于2009年11月18日以传真电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，并于2009年11月24日在公司会议室召开了第四届第十九次董事会会议，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事经过认真审议，表决通过以下决议：一、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》。公司董事会认为广东大华德律会计师事务所在为公司提供审计服务中，较好地完成了公司财务会计报表的审计工作，同意续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009年度财务审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定2009年度的财务审计费用。二、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司内部控制制度的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。三、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司董事会会议提案管理细则的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。四、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于修订公司高级管理人员薪酬考核管理办法的议案》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。五、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司高级管理人员人事变动的议案》。因工作变动原因，肖加凤先生申请辞去公司副总经理职务，公司董事会同意解聘其公司副总经理职务。六、以11票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》。江西昌九生物化工股份有限公司决定于2009年12月11日召开2009年第二次临时股东大会,有关事项通知1、会议召开时间：2009年12月11日上午10：00,会期半天2、会议召开地点：南昌市洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司四楼会议室3、会议方式：现场表决4、股权登记日：2009年12月7日5、会议议题：一、审议《关于聘请公司2009年度财务审计机构的议案》二、审议《关于公司董事会会议提案管理细则的议案》三、审议《关于修订公司高级管理人员薪酬考核管理办法的议案》四、审议《关于更换公司监事的议案》6、出席会议人员：公司董事、监事和高级管理人员；在2009年12月7日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。7、出席会议登记办法及其他事宜：凡出席会议的股东需持本人身份证、股东帐户卡和授权委托书及代理人身份证于2009年12月9日上午9：00—11：30，下午1：00—4：00到本公司办理登记手续,外地股东可用信函或电传联系办理登记事宜。会期半天,与会股东交通和住宿费用自理；联系地址：江西省南昌洪都北大道516号江西昌九生物化工股份有限公司董事会办公室邮政编码：330039联系电话：0791-8504386传真：0791-8504797联系人：徐福保授权委托书兹授权委托先生/女士代表本人（单位）出席江西昌九生物化工股份有限公司2009年第二次临时股东大会,并代为行使对大会各项议案的表决权。1、委托人姓名：委托人身份证号码：委托人持股数量：委托人股东帐号：2、受托人姓名：受托人身份证号码：3、经委托人授权，受托人有以下表决权：（1）对通知所列的第条审议事项投同意票；（2）对通知所列的第条审议事项投不同意票；（3）对通知所列的第条审议事项投弃权票；备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。委托人签名：本委托有效期自2009年月日至2009年月日签署日期：2009年月日上述议案中第一、三和四项尚须提交股东大会审议。特此公告江西昌九生物化工股份有限公司董事会二OO九年十一月二十四日证券代码：600228股票简称：昌九生化编号：临2009-032江西昌九生物化工股份有限公司第四届第十次监事会决议公告江西昌九生物化工股份有限公司于2009年11月18日发出召开监事会的通知，并于2009年11月24日在公司会议室召开了第四届第十次监事会会议，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席宋心怡先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决审议通过《关于更换公司部分监事的议案》。因工作变动原因，宋心怡先生申请辞去公司监事会主席及监事职务,梅恩荣先生和张金龙先生申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由五名监事组成，经公司大股东江西昌九化工集团有限公司推荐，提名肖加凤先生、余明亮先生为第四届监事会股东代表担任的监事候选人。因梅恩荣先生为职工监事，已由职工代表大会选举产生的新职工监事为管宁君女士。上述议案尚须提交股东大会审议。特此公告（简历）江西昌九生物化工股份有限公司监事会二OO九年十一月二十四日简历肖加凤：男，45岁，大学本科学历，历任江西江氨化学工业有限公司总经理助理、江西昌九生物化工股份有限公司技术中心主任、江西昌九生物化工股份有限公司总工程师、江西昌九生物化工股份有限公司副总经理。余明亮：男，44岁，大学本科学历，历任江西赣北化工厂波纹管车间主任、机动处副处长、赣北分公司综合办主任以及昌九生化赣北分公司副总经理，现任赣北分公司总经理。管宁君：女，48岁，大学本科学历，历任江西江氨化学工业有限公司学校教师、江氨宾馆经理、金丰公司副经理、江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司办公室副主任、现任江西昌九生物化工股份有限公司江氨分公司人事教育处处长。

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